Vastgoedbeheerder in Sevilla aangehouden wegens fraude bij meerdere VvE’s
De Policía Nacional heeft in Sevilla een vastgoedbeheerder aangehouden die wordt verdacht van fraude bij meer dan vijftien verenigingen van eigenaren (VvE’s) in de wijken Pino Montano en Tiro de Línea.
De arrestatie volgde op meerdere aangiftes van bewoners. De verdachte kan maximaal 72 uur worden vastgehouden in afwachting van zijn voorgeleiding, al wordt niet verwacht dat die volledige termijn wordt benut.
Parallel lopend strafrechtelijk onderzoek
De politieactie loopt parallel aan een reeds geplande verschijning voor de rechtbank. De man moet op 10 maart verschijnen voor de onderzoeksrechter (Sección de Instrucción, p.13) van het Tribunal de Instancia in Sevilla als mogelijke dader van oplichting. Hij zal zich moeten verantwoorden zowel als privépersoon als in zijn hoedanigheid van eigenaar van het bedrijf Lucas&Viedma.
Werkwijze: leningen op naam van de gemeenschap
Volgens de betrokken VvE’s hanteerde de beheerder een vergelijkbare werkwijze in alle dossiers. Hij zou leningen hebben afgesloten op naam van de verenigingen, met een totaalbedrag van meer dan 142.000 euro per geval. Vervolgens werden deze kredieten niet terugbetaald.
In sommige gevallen werd het geleende bedrag – verstrekt door Bankinter – eerst op de rekening van de gemeenschap gestort, waarna het geld werd opgenomen. In andere gevallen is onduidelijk waar het geld precies is gebleven.
Mogelijk bredere gevolgen
De totale schade in Sevilla wordt inmiddels geschat op circa 800.000 euro. Juridische bronnen sluiten niet uit dat er nog meer gedupeerde gemeenschappen zijn die zich daar mogelijk nog niet van bewust zijn.
Het gerechtelijk onderzoek bevindt zich nog in een vroeg stadium. Er wordt onder meer gekeken naar de wijze waarop de kredietcontracten met de bank zijn ondertekend en of er naast oplichting mogelijk sprake is van andere strafbare feiten.
Reactie beroepsorganisatie
Het Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla heeft inmiddels een tuchtprocedure geopend tegen de betrokken beheerder. Nadat de eerste aangifte bekend werd, stelde de beroepsorganisatie een bestuurslid beschikbaar om de getroffen VvE’s te adviseren over hun juridische opties en om vragen te beantwoorden – zowel van bewoners als van andere gecertificeerde vastgoedbeheerders die het beheer van deze gemeenschappen overnemen.
