Facebook ‘love scam’ in Spanje: vrouw opgelicht voor €216.000
De Policía Nacional heeft in de provincie Alicante vier personen gearresteerd in een grootschalige liefdesscam. Daarnaast wordt nog gezocht naar vier andere verdachten.
Hoe begon de oplichting?
De fraude startte in 2022 toen het slachtoffer via Facebook contact kreeg met een man die beweerde te werken op een Italiaans olieplatform. Hij vertelde dat hij geld nodig had om terug te keren naar Frankrijk.
Wat begon als online contact groeide uit tot intensieve berichtuitwisseling. In de loop der tijd vroeg hij om geld voor uiteenlopende redenen – van reiskosten tot andere noodgevallen.
Drie jaar lang bleef het contact uitsluitend online. Een persoonlijke ontmoeting vond nooit plaats.
Pas in 2025 realiseerde de vrouw zich dat ze was misleid en stapte ze naar de politie. Tegen die tijd had ze in totaal €216.000 overgemaakt.
Complex netwerk van bankrekeningen
Uit onderzoek van de Policía Nacional bleek dat de oplichting onderdeel was van een uitgebreid netwerk:
-
Er werden 18 verschillende bankrekeningen gebruikt om het geld wit te wassen
-
Meerdere rekeningen bevonden zich in het buitenland
-
Geld werd continu tussen rekeningen heen en weer overgemaakt
-
Een deel werd contant opgenomen via geldautomaten
Daarnaast ontdekten onderzoekers zeven valse identiteiten, waarmee rekeningen werden geopend met vervalste documenten uit Spanje en andere EU-landen.
Verdachten en aanklachten
De vier arrestanten worden beschuldigd van:
-
Oplichting
-
Witwassen van geld
-
Documentvervalsing
-
Deelname aan een criminele organisatie
Sommigen fungeerden als zogenoemde ‘money mules’: zij ontvingen het geld van het slachtoffer op hun rekening, waarna het werd doorgesluisd en witgewassen.
De politie benadrukt dat het openen van een bankrekening om illegaal verkregen geld te ontvangen ook strafbaar is en kan leiden tot gevangenisstraf en hoge boetes.
Waarschuwing van de politie
De Policía Nacional waarschuwt dat wanneer een relatie uitsluitend online plaatsvindt en al snel verzoeken om geld volgen – bijvoorbeeld voor reizen, medische noodgevallen of werkproblemen – de kans zeer groot is dat het om fraude gaat.
In zulke gevallen wordt geadviseerd onmiddellijk aangifte te doen.
