Familie witwaste ruim €543.000 uit drugshandel via huizen, auto’s en Rolex-horloges

Het Hooggerechtshof van Andalusië heeft de veroordelingen bevestigd van een man, zijn vrouw en zijn zus wegens het witwassen van ruim €543.000 aan geld uit de drugshandel in La Línea de la Concepción, vlak bij Gibraltar. Het geld werd volgens de rechtbank in de legale economie gebracht via grond, woningen, luxe auto’s, een jetski en dure horloges.

De drie kregen gevangenisstraffen van ruim drie jaar en samen meer dan €1,3 miljoen aan boetes.

Onderzoek begon bij opvallende grondtransacties

De zaak gaat terug tot 2018. De speciale antidrugseenheid van het Openbaar Ministerie in Algeciras ontdekte toen een opvallende constructie rond een stuk grond in La Línea de la Concepción.

In plaats van de grond via normale koopcontracten in afzonderlijke percelen te verkopen, werden aandelen in de onderneming die eigenaar van de grond was overgedragen. Iedere participatie van €1.000 stond voor één vierkante meter grond.

De finca werd uiteindelijk in twintig percelen verdeeld.

Volgens het onderzoek werden verschillende stukken grond gekocht door personen die volgens politie en justitie aantoonbare banden hadden met de drugshandel en georganiseerde misdaad.

Waardevolle woningen zonder aantoonbaar inkomen

Onderzoekers constateerden dat sommige kopers nauwelijks of geen legaal inkomen konden aantonen, terwijl zij op de aangekochte grond kostbare woningen lieten bouwen.

Een deel van die bouwwerken zou bovendien zonder de vereiste vergunningen zijn neergezet.

Het onderzoek werd uitgevoerd door OCON-Sur, de voormalige speciale antidrugseenheid van de Guardia Civil die zich richtte op de georganiseerde drugshandel in Zuid-Spanje.

Echtgenote en zus als tussenpersonen gebruikt

Volgens de rechtbank was de hoofdverdachte feitelijk eigenaar van verschillende bezittingen die officieel op naam van zijn vrouw en zus stonden.

Bij een van de transacties werd bijvoorbeeld officieel €25.000 betaald, terwijl de daadwerkelijke waarde volgens de rechtbank €44.493,80 bedroeg.

De rechters oordeelden dat beide vrouwen wisten dat het geld een illegale herkomst had.

Zwembad, tuin en woning veel duurder dan opgegeven

Na de aankoop van een perceel werden onder meer een groene zone, een bijgebouw en een zwembad aangelegd.

Voor die werkzaamheden werd ongeveer €72.100 aan uitgaven opgegeven, terwijl een gerechtelijk deskundige de werkelijke waarde op ruim €233.000 schatte.

Later kocht de vrouw van de hoofdverdachte nog een ander stuk grond in La Línea voor €50.000. Daarop werd de gezinswoning gebouwd.

De architect waardeerde die bouw op ongeveer €109.000, maar een gerechtelijke deskundige kwam uit op een werkelijke bouwprijs van ongeveer €313.000.

BMW, Mercedes, Jeep en meer dan tien auto’s

Ook voertuigen speelden volgens de rechtbank een belangrijke rol bij het witwassen.

Op naam van de twee vrouwen stonden meer dan tien voertuigen, waaronder:

• een BMW X5

• een Mercedes-Benz

• een Jeep Grand Cherokee

• meerdere Seat Leóns

• een jetski

Volgens het gerecht konden de verdachten met hun officieel aangegeven inkomsten niet verklaren hoe zij al deze bezittingen hadden kunnen betalen.

Geen van de drie beschikte volgens de rechtbank over belastingaangiften die het opgebouwde vermogen konden verklaren.

Twee Rolex-horloges in beslag genomen

Tijdens een huiszoeking in juni 2020 vond de politie ook twee Rolex-horloges.

Daarnaast werden computers, mobiele telefoons, documenten rond de woning en €2.450 contant geld in beslag genomen.

De Rolex-horloges, de woning, verschillende voertuigen, elektronica en het contante geld worden op bevel van de rechtbank verbeurdverklaard.

In totaal €543.112 witgewassen

Volgens het vonnis bracht de hoofdverdachte in totaal €543.112,28 aan crimineel geld in het legale economische circuit.

Daarvan werd volgens de rechtbank:

€397.572,48 via zijn vrouw witgewassen
en €140.359,80 via zijn zus.

Een vierde verdachte, die officieel als koper van een van de voertuigen geregistreerd stond, werd vrijgesproken. Volgens de rechtbank kon niet worden bewezen dat zij wist dat het geld uit illegale activiteiten afkomstig was.

Gevangenisstraf en forse boetes

De hoofdverdachte kreeg een gevangenisstraf van drie jaar en tien maanden en een boete van €795.000.

Zijn vrouw werd veroordeeld tot drie jaar en zes maanden gevangenisstraf en een boete van €350.000.

Zijn zus kreeg drie jaar en vier maanden gevangenisstraf en een boete van €175.000.

Samen bedragen de boetes daarmee €1,32 miljoen.

Eerdere banden met drugshandel

Het gerecht stelde tevens vast dat de hoofdverdachte eerdere politie- en justitiële antecedenten had die verband hielden met de drugshandel.

Volgens de rechters vormden juist de opbrengsten uit die criminele activiteiten de bron van het geld dat met behulp van zijn vrouw en zus werd witgewassen.

Hoger beroep afgewezen

De drie veroordeelden gingen tegen hun eerdere veroordeling in beroep.

Het Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla verwierp die bezwaren echter en bevestigde daarmee het eerdere vonnis van de provinciale rechtbank van Cádiz in Algeciras uit november 2024.

De uitspraak van het Andalusische hof dateert van 16 juli 2026 en werd deze week openbaar gemaakt.

Nog beroep bij het Spaanse Hooggerechtshof mogelijk

De zaak is daarmee nog niet noodzakelijk definitief afgerond.

De veroordeelden kunnen nog een cassatieberoep instellen bij de strafkamer van het Tribunal Supremo, het Spaanse Hooggerechtshof.

Totdat daar eventueel anders wordt beslist, blijven de gevangenisstraffen, miljoenenboetes en confiscatie van de bezittingen zoals door het Andalusische gerecht bevestigd van kracht.

De zaak laat opnieuw zien hoe opbrengsten uit de drugshandel in het Campo de Gibraltar via vastgoed, voertuigen en luxe goederen kunnen worden gebruikt om illegaal verdiend geld een ogenschijnlijk legale herkomst te geven.