Internationale politieactie ontmantelt ‘narcobank’ die cocaïnehandel naar Spanje financierde
Een omvangrijke internationale politieoperatie heeft een ondergronds financieel netwerk blootgelegd dat vanuit Dubai grote drugstransporten naar onder meer Spanje zou hebben gefinancierd. Bij de operatie zijn 21 verdachten aangehouden en is voor ongeveer 20 miljoen euro aan bezittingen opgespoord, in beslag genomen of bevroren.
Het netwerk wordt door Europol aangeduid als de ‘Dubai Bank’. Het ging niet om een gewone bank, maar om een internationaal systeem waarmee criminele organisaties grote geldbedragen konden verplaatsen zonder dat het geld telkens daadwerkelijk een landsgrens hoefde over te gaan.
Ondergronds banksysteem voor internationale drugshandel
Volgens Europol maakte het netwerk gebruik van een vorm van ondergronds bankieren waarbij tussenpersonen in verschillende landen betalingen onderling verrekenen.
Daardoor konden criminele organisaties binnen korte tijd over grote hoeveelheden geld beschikken om bijvoorbeeld cocaïnetransporten te financieren. De opbrengsten van de drugshandel konden vervolgens via bedrijven, bankrekeningen, vastgoed en andere constructies weer in de legale economie terechtkomen.
Voor sommige contante transacties werd zelfs gewerkt met unieke codes, bijvoorbeeld het serienummer van een bankbiljet. Degene die het geld kwam ophalen hoefde vervolgens alleen de juiste code te tonen.
Onderzoek begon met enorme cocaïnevangst
De zaak, die bekendstaat als Operatie DRAKKAR, begon al in februari 2021.
De Policía Nacional onderschepte toen voor de Spaanse kust een schip met 1.835 kilo cocaïne aan boord. Negen bemanningsleden werden aangehouden.
Nadat de bemanning en de gevonden drugs van boord waren gehaald, werd het schip richting Gijón in Asturië gesleept. Onderweg maakte het schip echter water en zonk het.
Later bleek waarom het schip zo interessant bleef voor de criminelen: aan boord zou nog eens 1.650 kilo cocaïne verborgen hebben gelegen. Leden van het netwerk zouden naar het gezonken schip zijn gedoken en een groot deel van die verborgen partij hebben teruggehaald.
In totaal ging het bij deze twee partijen om bijna 3,5 ton cocaïne.
Geldspoor leidde naar Dubai
Na de cocaïnevangst richtten rechercheurs zich steeds meer op de mensen die achter de financiering van de transporten zaten.
Door geldstromen te volgen kwamen onderzoekers uiteindelijk uit bij een internationaal netwerk van ondergrondse bankiers.
Volgens Europol verleende deze organisatie financiële diensten aan verschillende grote criminele organisaties over de hele wereld. Daarmee werd niet alleen drugshandel gefinancierd, maar werden ook de enorme winsten uit die handel witgewassen.
21 arrestaties
Tijdens een grote actiedag op 22 juli 2026 werden in Spanje 15 verdachten aangehouden.
Daarnaast vaardigde Spanje 19 internationale arrestatiebevelen uit tegen verdachten die zich in het buitenland bevonden. Ten tijde van de bekendmaking van Europol waren zes daarvan uitgevoerd:
- vier arrestaties in de Verenigde Arabische Emiraten;
- één in Egypte;
- één in Nederland.
Daarmee kwam het totale aantal arrestaties op 21.
Ook autoriteiten uit onder meer Nederland, Zweden en de Verenigde Staten werkten mee aan het internationale onderzoek.
Miljoenen aan vastgoed en luxeauto’s
De financiële omvang van het netwerk is groot.
Onderzoekers hebben volgens Europol ongeveer 20 miljoen euro aan vermogen geïdentificeerd, bevroren of in beslag genomen.
Daaronder bevinden zich:
- 48 woningen en andere vastgoedobjecten met een gezamenlijke waarde van meer dan 14 miljoen euro;
- luxeauto’s met een waarde van meer dan 1,6 miljoen euro;
- 121 bankrekeningen waarop gezamenlijk ongeveer 2,3 miljoen euro stond.
Onderzoekers ontdekten bovendien een luxewoning op Ibiza die vermoedelijk met crimineel geld was gekocht.
Bekende internationale drugscriminelen in beeld
Volgens Spaanse media zouden enkele bekende figuren uit de internationale cocaïnehandel met het netwerk in verband worden gebracht.
The Olive Press meldt onder meer dat de voortvluchtige Spaanse drugsverdachte Alejandro Salgado Vega, bijgenaamd ‘El Tigre’, tot de personen behoort die door onderzoekers met de financiële organisatie worden verbonden. Ook verschillende andere bekende verdachten uit de Europese en Zuid-Amerikaanse drugswereld worden in het onderzoek genoemd.
Niet alle genoemde personen zijn veroordeeld voor hun vermeende rol in deze specifieke zaak en een deel van het onderzoek loopt nog.
Niet alleen drugs onderscheppen, maar ook het geld aanpakken
De operatie laat zien dat de Spaanse politie haar aanpak steeds sterker richt op de financiële infrastructuur achter de internationale drugshandel.
In plaats van uitsluitend cocaïnetransporten te onderscheppen, probeert de politie ook de financiers, geldmakelaars en witwasconstructies achter de handel uit te schakelen.
Volgens Europol was juist die financiële dienstverlening essentieel voor criminele organisaties: zonder toegang tot grote hoeveelheden geld wordt het moeilijker om tonnen cocaïne te kopen, vervoerders te betalen en nieuwe transporten te organiseren.
De zaak is nog niet volledig afgerond. Verschillende internationale arrestatiebevelen staan nog open en het onderzoek naar de geldstromen en betrokken personen loopt verder.
