Onderzoek naar Spaanse ‘narcopolitiechef’ breidt uit naar vermeende financiële spil in Dubai
Het omvangrijke Spaanse onderzoek rond voormalig UDEF-chef Óscar Sánchez Gil, bij wie ongeveer 20 miljoen euro contant geld in zijn woning werd gevonden, breidt zich verder uit. De Audiencia Nacional richt zich nu nadrukkelijker op Juan Ángel Cervera, bijgenaamd El Gestor of Juan el financiero, die volgens onderzoekers een belangrijke rol zou hebben gespeeld bij het verplaatsen en witwassen van geld uit de drugshandel.
De rechtbank heeft toestemming gegeven om ook mogelijke zakelijke banden tussen Cervera en een neef van Sánchez Gil te onderzoeken. De politie wil onder meer achterhalen bij welk bedrijf de neef in 2020 geregistreerd stond en of er financiële of zakelijke relaties met Cervera bestonden.
Wie is Juan Ángel Cervera?
Cervera wordt door de onderzoekers gezien als een belangrijke financiële schakel binnen het netwerk rond de vermeende drugsorganisatie van Ignacio Torán.
Volgens politiedossiers hield Cervera zich bezig met de financiële structuur achter de organisatie, waaronder bedrijven, internationale geldstromen en cryptovaluta. In het onderzoek wordt hij daarom aangeduid als El Gestor, vrij vertaald ‘de beheerder’, en Juan el financiero.
De politie vermoedt dat ondernemingen waarbij hij betrokken was werden gebruikt om geld uit de internationale cocaïnehandel een legale herkomst te geven.
Een van de bedrijven die in het dossier voorkomt is ET Fintech Europe, een in Ierland geregistreerde onderneming die verband hield met financiële en cryptodiensten. Volgens politieonderzoek bezat Cervera ongeveer 60 procent van deze onderneming.
Meer dan 20 miljoen dollar in financieel systeem
Tijdens een huiszoeking in november 2024 vonden rechercheurs volgens El País een mobiel apparaat waarop financiële producten van ET Fintech Europe zichtbaar waren.
Daarop zou voor meer dan 20 miljoen dollar aan verschillende traditionele valuta en cryptovaluta hebben gestaan. De onderzoekers vermoeden dat een deel daarvan afkomstig was uit de drugshandel.
De onderneming kwam eerder ook in beeld tijdens het onderzoek naar Francisco de Borbón, een verre verwant van voormalig koning Juan Carlos I. Ook hij werd onderzocht wegens mogelijke betrokkenheid bij het witwassen van geld binnen hetzelfde netwerk.
De rechter benadrukte destijds dat sprake was van aanwijzingen voor samenwerking met Cervera en andere verdachten, maar daarmee staat nog niet vast dat betrokkenen strafbare feiten hebben gepleegd.
Cervera aangehouden in Dubai
Toen de Spaanse politie in november 2024 verschillende woningen binnenviel, was Cervera niet meer in Spanje.
Bij een inval in zijn woning in Pozuelo de Alarcón werd hij niet aangetroffen. Uiteindelijk werd hij in april 2025 in Dubai aangehouden op basis van een internationaal arrestatiebevel.
Dubai komt vaker terug in het omvangrijke onderzoek. Verschillende leden van het vermeende netwerk zouden miljoenen euro’s hebben geïnvesteerd in exclusieve woningen en andere bezittingen in de Verenigde Arabische Emiraten.
Volgens politierapporten werden daarbij ook cryptovaluta gebruikt om vastgoed te kopen.
Onderzoek begon met recordvangst van 13 ton cocaïne
De huidige zaak kwam in een stroomversnelling na een spectaculaire drugsvangst in de haven van Algeciras in oktober 2024.
In een container met bananen uit Ecuador werd ongeveer 13 ton cocaïne gevonden. Het was destijds de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje en een van de grootste in Europa.
Het daaropvolgende onderzoek leidde rechercheurs naar een veel groter netwerk.
De politie stelt inmiddels dat de organisatie mogelijk minstens 39 containers met in totaal ongeveer 73 ton cocaïne Spanje heeft binnengebracht. Slechts twee van die containers zouden zijn onderschept. De straatwaarde van de totale hoeveelheid wordt door onderzoekers op miljarden euro’s geschat.
20 miljoen euro verborgen in muren en plafonds
Een van de meest opvallende ontdekkingen volgde bij de arrestatie van Óscar Sánchez Gil.
Rechercheurs troffen in zijn woning bij Madrid bijna 20 miljoen euro contant geld aan, verstopt in muren en plafonds. In zijn kantoor werd nog eens ongeveer één miljoen euro gevonden.
Sánchez Gil was inspector jefe bij de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) in Madrid, de politie-eenheid die zich juist bezighoudt met economische criminaliteit en witwassen.
Volgens het onderzoek zou hij vertrouwelijke politiedatabases hebben geraadpleegd om leden van de vermeende drugsorganisatie te waarschuwen voor onderzoeken en controles. In ruil daarvoor zou hij miljoenen euro’s hebben ontvangen.
Sánchez Gil heeft zelf ontkend onderdeel te zijn geweest van het drugskartel en heeft tijdens zijn verklaring een andere lezing gegeven van de gebeurtenissen.
Onderzoekers spreken over tientallen miljoenen aan betalingen
De Unidad de Asuntos Internos vermoedt dat Sánchez Gil betrokken was bij het faciliteren van de invoer van tientallen containers met cocaïne.
Volgens onderzoeksstukken zou Ignacio Torán hem voor zijn vermeende medewerking in totaal meer dan 32 miljoen euro hebben betaald.
Die bedragen zouden niet rechtstreeks zijn ontvangen. Onderzoekers spreken over een ingewikkelde structuur met bedrijven, tussenpersonen, vastgoed en cryptovaluta waarmee het geld verborgen of witgewassen zou zijn.
Juist daarom is het onderzoek naar financiële tussenpersonen zoals Cervera van groot belang voor de Spaanse justitie.
Nieuwe aandacht voor familie van Sánchez Gil
De nieuwste ontwikkeling is dat onderzoeksrechter Francisco de Jorge toestemming heeft gegeven om de mogelijke relatie tussen Cervera en een neef van Sánchez Gil verder uit te pluizen.
De Social Security-administratie moet daarvoor informatie leveren over de arbeids- en bedrijfsgegevens van de neef. Het Openbaar Ministerie heeft met dat onderzoek ingestemd en sluit verdere stappen niet uit zodra de volledige informatie beschikbaar is.
Er is op dit moment geen melding dat de neef zelf formeel van een strafbaar feit wordt beschuldigd.
Onderzoek nog altijd niet afgerond
In maart 2026 besloot de onderzoeksrechter Sánchez Gil te vervolgen voor onder meer vermeende drugshandel, witwassen, omkoping en het lekken van vertrouwelijke informatie.
In mei draaide de strafkamer van de Audiencia Nacional die procesbeslissing echter terug, nadat het Openbaar Ministerie had gevraagd om meer onderzoek te doen voordat de zaak naar de rechter gaat. Sánchez Gil blijft ondertussen in voorlopige hechtenis zonder borgtocht.
Het dossier blijft daardoor groeien. Waar de zaak begon met één gigantische cocaïnevangst in Algeciras, strekt het onderzoek zich inmiddels uit over bedrijven, cryptovaluta, luxe vastgoed, familieleden en geldstromen tussen onder meer Spanje, Ierland en Dubai.
De komende onderzoeken moeten duidelijk maken hoe groot het financiële netwerk werkelijk was en welke rol Cervera en andere betrokkenen daarin precies hebben gespeeld.
